Mac-Mahon, 1808-1903, Γάλλος πολιτικός και πρόεδρος

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι κανένας δεν θα διαφεύγει με «μαύρο χρήμα»

12 Φεβρουάριος, 2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πλαίσιο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εντάσσεται στον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διάστημα 2018-2019, εξασφαλίζει ότι με τα νέα μέτρα οι αστυνομικές αρχές θα αποκτούν γρήγορα πρόσβαση σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών, ενισχύοντας την απάντηση της ΕΕ στην τρομοκρατία και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη επισημαίνοντας ότι: «Εάν θέλουμε να συλλάβουμε εγκληματίες και τρομοκράτες πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του παράνομου χρήματος. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα διασφαλίσουν την άμεση πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και την αποτελεσματικότερη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε κανένας εγκληματίας ή ύποπτος να μην μπορεί να διαφεύγει με χρήματα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες (μαύρο χρήμα)».

Με τη σύγχρονη τεχνολογία, οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες μπορούν να μεταφέρουν χρήματα μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα σε λίγα λεπτά. Η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι συχνά αργή και δυσκίνητη, εμποδίζοντας τον ρόλο των αρχών να ολοκληρώσουν τις έρευνες και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες. Συμπληρώνοντας το πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα επιτρέπουν τα εξής:

Έγκαιρη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων (AROs) θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών εγκληματιών και ατόμων που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Η Europol θα έχει επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες,

Βελτίωση της συνεργασίας: Οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, της Europol και των Μονάδων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIUs),

Προστασία των προσωπικών δεδομένων: Οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν πρόσβαση σε περιορισμένες πληροφορίες και μόνο σχετικά με την ταυτότητα του κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σοβαρής εγκληματικής δραστηριότητας ή τρομοκρατίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και κυρίως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η οδηγία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες στην εθνική νομοθεσία.

Read previous post:
Ν. Παρασκευόπουλος: Δεν δίνει η παρούσα Βουλή λευκή συναλλαγματική στην επόμενη, αλλά τη δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση

Η άποψη ότι μία νέα κυβέρνηση στην επόμενη Βουλή μπορεί να αξιολογήσει ως λευκή συναλλαγματική αυτά που θα αποφασίσει η...

Close